非法「過水交易」致子公司損失2000萬 遠傳2副總共35萬元交保

非法「過水交易」致子公司損失2000萬 遠傳2副總共35萬元交保
他和他的双箭头

臺北地檢署

調查局獲報,遠傳電信企業及國際事業羣執行副總經理曾詩淵、產品服務管理處副總經理李鑑政底下已離職邱姓員工等人,涉嫌於2019年間涉以假交易、真放貸的「過水交易」手法,非法將遠傳子公司新世紀資通的資金貸給數家廠商,導致新世紀資通公司呆帳損失近2000萬元,連帶造成遠傳損失,涉嫌《證券交易法》非常規交易、違法貸與資金等罪。臺北地檢署8日指揮調查局臺中市、臺北市、新北市調查處及北機站兵分24路搜索、約談曾男及廠商共13人到案。檢察官復訊後,諭令曾男20萬元交保、李男15萬元交保,其餘8名被告各以3萬元至15萬元交保。

據瞭解,檢調訊問時,曾詩淵供稱,整件事是當年他發現不對勁後主動請公司法務向調查局報案,本案是已離職的邱姓員工所爲,而且案發地在臺中,如果他有犯案之故意,就不可能堅持追討並協同公司法務向調查局報案的決定。

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檢調懷疑,曾詩淵、李鑑政底下已離職邱姓員工從2019年間起,以10多項工程類別的假交易、非法將遠傳子公司新世紀資通的資金貸與數家廠商,利用虛構的承攬契約,以此名目借款給廠商,並從中收取佣金、借款利息。

其這種假交易、真放貸的「過水交易」模式,非法將公司資金貸與數家廠商業者,致使公司承擔未能順利收款的高風險交易。由於這些非法交易,因廠商無法如期還款,導致遠傳及新世紀資通公司遭受重大損害,檢調初步估計新世紀資通公司因無法收回廠商貸款,造成呆帳損失金額高達2000萬元。

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